郑州一女士“炒期货”不到一月亏29万,“指导老师”竟是一伙诈骗犯 炒期货骗局

发布时间:2019-07-31 18:06:38 来源:河南商报点击 :
原文标题:郑州一女士“炒期货”不到一月亏29万,“指导老师”竟是一伙诈骗犯
原文发布时间:2018-09-10 19:02:58
原文作者:河南商报。

河南商报记者高鹏/文 新密警方供图

想着炒期货比炒股票赚钱,郑州新密的宋女士先后投资40万元,可是,不到一个月的时间,近30万元就打了水漂。警方调查发现,宋女士其实陷入了一个层层设套的骗局。9月10日,河南商报记者从新密警方获悉,经豫、冀、辽警方协同作战,一个涉案96人的诈骗团伙被打掉,破获案件1000余起,涉案资金9000余万元。

郑州一女士“炒期货”不到一月亏29万,“指导老师”竟是一伙诈骗犯

【轻信"成功人士"的建议,她20多天赔了近30万元】

今年4月4日,宋女士在家里翻看手机,一个归属地为沈阳的陌生号码打了进来,对方称是炒股票的"陈先生",在一个群里看到宋女士相关炒股票的信息,可以为她推荐一些行情比较好的股票。随后,两人加了微信好友。

二人聊天时,陈先生自称在杭州开了一家农家乐饭店,还不断发一些开着高档轿车、出入高档会所之类的照片。

聊了一段时间,陈先生问宋女士股票行情如何,宋女士就把自己的账户截图给了对方,账户显示余额超过百万。

陈先生称,自己能够开上豪车,进出高档会所消费,都是炒期货挣的钱,建议宋女士也炒期货。

心动之下,宋女士接受了建议。陈先生很快就把一个微信名叫"盛达资本开户经理-小高"的人推荐给宋女士,"小高"指导宋女士如何开户、如何入金等。接着,陈先生又给宋女士推荐了一个微信名叫"金融分析师-老秦"的人。宋女士在"老秦"指导下,开始炒期货了。

5月初,宋女士往"盛达资本"软件里充值30万元,按照"秦老师"指导,买了500手"螺纹钢"。让宋女士始料未及的是,过了两天,当她又登录这个平台时,发现她的账户里只剩下10万元,"秦老师"解释称近期行情不好,并鼓励她做期货就是有挣有赔,以后再带着她买能赚钱的期货。

过了几天,秦老师说要带着她做一单期货,宋女士就又往平台账户里充了10万元。没过多久又赔了10万多元。

从5月上旬到下旬短短20多天的时间里,宋女士前后赔进去了29万多元。

6月下旬,宋女士到新密市某证券公司买股票,偶遇一位炒期货客户。当她把自己买期货的"盛达资本"软件让客户看,还一起上网查询后才发现,根本查不到这家公司。银行交易记录显示,她的钱都转到了一个叫"上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金"(以下简称"上银")里,并不是正规期货公司指定的银行。

6月28日,宋女士到新密市公安局刑侦大队一中队报了警。

郑州一女士“炒期货”不到一月亏29万,“指导老师”竟是一伙诈骗犯

【诈骗团伙"业务员"工资不低:2个半月挣了近3万元】

就在宋女士报警一天后,一位自称"内部人"的小明来到新密市公安局刑侦一中队投案自首。

小明刚20岁,吉林人,2018年3月上旬,他应聘到沈阳市古威科技有限公司(以下简称"古威公司"),6月下旬就辞了职。

这家古威公司专做股票和期权,小明加入公司后,接受培训股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等等。

比如,向客户发一些盈利截图,让客户看到加入公司平台后能够挣到钱;伪装成炒期货成功人士,与客户建立感情,让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。电话联系上以后,动员客户加入股票信息群,待添加了客户微信号码,再把客户拉进古威公司建立的股票微信群。

在这个群里,有公司的主管和总监,他们扮作各种金融分析师,经常发布金融股票方面的信息。这些从网络上搜集的金融股票信息,比较专业,使人慢慢相信这的确是个帮人赚钱的好群。

小明上班之初,营销经理孙某威给了他一份客户名单。小明按照学到的知识,自称"同花顺"股票软件客服代表,与客户进行联系。又用"陈先生"这个微信名,把宋女士拉进了他们的微信群,还把自己包装成一个30多岁的成功人士,最后把"小高"经理和"秦老师"推荐给宋女士帮她炒期货赚钱。

其实,"小高"经理和"秦老师"是同一个人,叫李某禹,是古威公司一个总监,小明就是通常所说的公司业务员。

小明说,每月工资是3400元加提成,提成比例是8%—9%。他从应聘任职到辞职2个半月时间里,挣了2.8万余元。

【资金流向暴露出一条诈骗链条:流水资金达7800多万元】

鉴于案情重大,新密市公安局成立"6.28"专案组,展开侦查。

在沈阳当地警方支持配合下,专案组迅速查清了古威公司的来龙去脉,基本确认了这是一个以诈骗为生的公司。

古威公司向宋女士指定的入金账户叫"上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金",并不是国家正规期货公司指定的银行,宋女士入金后,资金流到了河北省石家庄市的"互帮科技有限公司"(以下简称"互帮"公司),互帮公司又流到了石家庄市另一个"凯茵投资管理有限公司"(以下简称"凯茵")公户内。

经调查,凯茵已改名"河北萍聚投资管理有限公司(以下简称"萍聚"公司)",2016年11月成立,法人代表叫杨某涛,监事叫郭某丹。

这些钱到了萍聚公司后,又分别转到了陈某、王某宁、郭某杰、邓某生等5个私人账户,5人又分别转到其他几十个人的私人账户。仅从2018年3月30日至今,连同宋女士入金、出金记录在内,共操作入金5306笔、出金3558笔,流水资金达7800多万元。

循着这条线索,民警们又调查出一个叫"河北互邦科技有限公司(鑫立方软件科技有限公司)(以下简称"互帮"公司)",是一个资本研发、维护、操控数据公司。

经过一个多月的调查,专案组民警基本理清了这样一条脉络:石家庄的"互帮"公司、"萍聚"公司和沈阳的"古威"公司互为依托,形成了完整的利益链条,而他们的行为,已经涉嫌了诈骗犯罪。

客户投入的本金,被三家公司悉数瓜分

8月上旬,专案民警摸清了互帮、萍聚、古威三家公司的底细,决定收网。

8月8日10时整,两地三组民警同时行动,将三家公司人员全部控制,协助调查,将其中的36名主要涉案人予以刑事拘留,押回新密进一步审理,另60名涉案人移交当地警方审理,冻结涉案资金700余万元。

新密市公安局刑侦大队副大队长兼一中队队长白双峰介绍,石家庄的互帮、萍聚和沈阳的古威,三个公司既互相配合,又互相制约。互帮公司研发软件,萍聚公司充当互帮的一级中间代理,古威公司是萍聚公司的下级代理,从而形成作案链条。

实施作案时,先由古威公司业务员自称"同花顺"客服捕捉目标。捕到目标后,让目标把资金打进指定的"上银",先由互帮公司收款,互帮公司扣除自己应得款数后,剩余的打给萍聚公司。萍聚公司扣除自己所得款项后,最后打给古威公司。

新密市的宋女士,就是这样被一步一步地诱入了陷阱,引诱她上钩的"陈先生"、"小高"、"老秦",都是古威公司员工。

目前,案件仍在继续侦办之中。(河南商报编辑 华丽娟 实习编辑 熊子文)


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原文作者:河南商报。

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