最高院江必新副院长:刻意隐瞒关键事实、妨害诉讼罚款八万元! 最高院院长

发布时间:2019-07-18 23:49:20 来源:刘磊律师点击 :
最高院院长
原文标题:最高院江必新副院长:刻意隐瞒关键事实、妨害诉讼罚款八万元!
原文发布时间:2018-11-06 20:04:17
原文作者:刘磊律师。
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最高院院长

作者:初明峰 刘磊

最高院江必新副院长:刻意隐瞒关键事实、妨害诉讼罚款八万元!


裁判概述:

借款人与出借人约定案涉借款打至借款人实际控制的公司账户名下,并且为保障该笔资金用于指定用途,将借款人在该公司股份转交出借人代持(并办理了股权变更登记),但出借人将款项转至该公司后又利用自己在该公司因股权代持所形成优势地位将该笔款项转回自己及其关系人名下,又向法院起诉借款人还款。出借人的该行为属妨碍民事诉讼的行为,应受到司法制裁予以罚款八万元的惩罚。


案情摘要:

1、2014年1月29日,泛华公司、林翠妍向洪仲海出具一份《承诺函》:林翠妍、泛华公司向洪仲海借款3000万元,借款用途为购买房产。

2、该《承诺函》中还约定:该借款直接用于成立新公司即元华投资公司,并以该公司的名义购买以上房产。为保证借款资金安全,元华投资公司90%股权暂由洪仲海代持(后依约将股权变更登记在洪仲海名下)

3、另查明,元华投资公司成立后,公司公章、法定代表人名章均由洪仲海保管,银行账户由洪仲海控制。在此期间,洪仲海利用其股权代持的优势地位将该笔借款私自转回其个人名下账户及其实际控制的另一公司账户

4、借款到期后,洪仲海诉至法院要求泛华公司、林翠妍承担还款责任。


争议焦点:

洪仲海的行为是否构成妨碍民事诉讼?


法院认为:

在证据提供方面,洪仲海仅向法院提交其向元华投资公司投资3000万元款项的证据、隐瞒款项已经被其转走的事实这一行为,足以证明其主观上具有隐瞒案件事实、通过诉讼非法侵占他人财产的故意。在本案的二审过程中,在林翠妍已经就3000万元借款的资金流向提供证据线索的情况下,洪仲海仍然拒不承认该节事实。在本院的再审审查程序中,申请人林翠妍通过挂失公司印章的手段获得公司账户明细,证明洪仲海已经将2999.49万元资金转回的情况下,洪仲海也拒绝对款项的发生事由进行解释。前述情节,充分证明洪仲海在本案中的行为并非是因为自身的粗心或疏漏,而是故意隐瞒案件事实,积极追求对己有利的裁判结果。洪仲海在本院决定再审本案之后,能够主动承认其已经收取了部分利息的事实,积极配合本院的案件审理工作,具有一定程度的悔过、认错的行为表现。但其之前的诉讼行为已经构成妨碍民事诉讼的不法行为,妨碍了人民法院的案件审理工作,本院在对原审判决予以纠正的同时,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第一款第一项的规定,将另行制作决定书对洪仲海予以制裁。


案例索引:

(2018)最高法民再28号、(2018)最高法司惩1号


相关法条:

《民事诉讼法》

第一百一十一条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;

(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;

(三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的;

(四)对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人,进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的;

(五)以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的;

(六)拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。

人民法院对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


实务分析:

近年来,民商事审判中虚假诉讼行为呈现多发态势。虚假诉讼行为严重侵害他人合法权益,导致司法机关沦为工具更是大大损害司法权威和司法公信力。实务中为依法惩治此类行为,最高人民法院巡回法庭胡云腾庭长曾在案件审理中发现和揭穿虚假诉讼行为并予以了高额罚款,笔者曾发文宣传。两高更是出台专门司法解释对刑法规定的虚假诉讼罪在具体适用方面的若干问题作出了明确规定,均足以显示最高司司法机关打击此类妨害司法行为的决心。

本文援引的案例,是最高院江必新副院长根据当事人提供的线索和取证申请,对当事人可以隐瞒的案件事实予以了查明,发现当事人存在虚假陈述、隐瞒关键事实的情形后更是予以了罚款惩戒,其依法惩治发生在民商事案件审判、执行程序中的虚假诉讼行为,维护正常司法秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,具有重要意义。特此推荐!


正文完,原文标题:最高院江必新副院长:刻意隐瞒关键事实、妨害诉讼罚款八万元!
原文发布时间:2018-11-06 20:04:17
原文作者:刘磊律师。

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