诈骗800余人!这家公司全是骗子! 全都是骗局

发布时间:2019-08-13 18:04:33 来源:广东检察点击 :
原文标题:诈骗800余人!这家公司全是骗子!
原文发布时间:2019-07-17 19:39:00
原文作者:广东检察。

经历8个小时,700余公里的车程,近日,安吉县公安局“5·31”专案组从武汉市将姜某、陈某为首的26名涉嫌贷款诈骗的犯罪嫌疑人押解回安吉,宣告这起特大贷款诈骗案告破。

诈骗800余人!这家公司全是骗子!

今年5月26日,21岁的贵州人小李(化名)在台州打工,他接到一个自称是某贷款公司业务员的电话,可以办理3000元至30万元额度的贷款。在咨询了相关事宜后,双方互加了微信进行沟通。5月28日,小李来到安吉孝丰镇打工,对方发信息称小李的信用不好,需要优化。随后,对方多次以信誉优化费、服务费、套餐费等理由,先后共向小李收取费用2396元。坐等放贷的小李,结果却联系不上对方。发现被骗后,他立即到孝丰派出所报案。

经过侦查,警方发现该案背后极有可能隐藏着一个有规模的诈骗公司。通过对所有信息进行梳理,警方确定该诈骗团伙窝点藏在湖北省武汉市,并根据前期掌握线索,组织专案组民警跨省前往调查取证。

7月2日,专案组一行前往武汉市进行摸排调查。他们发现,该犯罪团伙的窝点在一幢20多层的大厦内,比较隐蔽,且犯罪嫌疑人警惕性高,从上班时间上看,与普通公司无异。

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诈骗公司所在的写字楼

为摸清窝点情况,避免打草惊蛇,专案组成员随即进行了多次的摸排侦查梳理,最终以姜某、陈某为首的犯罪团伙浮出水面。

7月10日,安吉县公安局集结57名精干警力前往武汉开展抓捕工作。7月11日上午,在武汉警方的大力配合下,根据前期掌握的线索,安吉警方在武汉市某大厦抓获姜某、陈某等涉嫌贷款诈骗的犯罪嫌疑人31名,现场扣押大量作案使用的电脑、手机、银行卡等物。其中5名刚入职的新人因未实际参与诈骗被释放,其余26名犯罪嫌疑人被押解回安吉。

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押解现场

据犯罪嫌疑人姜某交代,此前,他在广东做医疗美容生意亏了本,后来接触到“套路贷”的人员,得知贷款诈骗可以赚大钱。于是他来到武汉,找到同学陈某,没想到陈某和他一拍即合。2018年6月开始,两人在武汉筹备成立某某网络科技公司,对外宣称是贷款公司,然后招聘两名主管和若干话务员、业务员和财务人员。为了安全起见,他们将公司租在一幢20多层大楼的中间两层,1202室是业务人员办公场所,1301则是核心人员办公场所。

该公司开出的待遇是:每月基本工资3000至3500元,满一定时间后每月还有500元补贴,还有3%的提成,骗取的钱越多提成越高。经过一番“洗脑”,入职人员觉得只是打打电话就能获得高回报,很多人都愿意干。

为了激励员工多骗钱,公司将全体业务员分成若干小组,组建巅峰队、征服队、战狼队、超神队、神话队、最强队等,各队展开比拼,每月对优胜者给与更多奖励。

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抓捕清理现场

警方从现场收缴的一份“关于贷款问题话术解答”发现,所有业务员都是根据话务单与受害人电话沟通,而受害人的电话则是由公司通过非法途径购买,业务员每天以电话寻呼系统寻找需要贷款的客户,然后以需要优化大数据信用才能办理贷款为由,向客户收取信用优化费、贷款服务费、套餐费等实施诈骗。一些诈骗技术老练人员,一个月可以拿两三万元收入。

据初步查明,该公司从去年12月至今,共诈骗全国各地800余人,涉案金额超过200万元。目前,26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办当中。

诈骗800余人!这家公司全是骗子!

来源:浙江新闻网


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原文发布时间:2019-07-17 19:39:00
原文作者:广东检察。

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